美的集团: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-095

美的集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示 本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。

二、会议召开的情况 1．现场会议召开时间：2024年 11月 19日下午 14:30 2．现场会议召开地点：美的集团股份有限公司总部大楼 3．召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长方洪波先生 6．网络投票时间：2024年 11月 19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 19日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 19日上午 9:15－下午 15:00的任意时间。 7．本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况 1．股东出席情况 分类 现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况 人 数 代表有表决权股份数量（股） 占公司有表决权股份总数比例% 人数 代表有表决权股份数量（股） 占公司有表决权股份总数比例% 人数 代表有表决权股份数量（股） 占公司有表决权股份总数比例% A股 49 2,357,200,838 30.9032 3,495 1,563,177,106 20.4934 3,544 3,920,377,944 51.3966 H股 1 368,401,455 4.8298 --- 1 368,401,455 4.8298 总体 50 2,725,602,293 35.7330 3,495 1,563,177,106 20.4934 3,545 4,288,779,399 56.2264 备注：截至股权登记日公司总股本为 7,656,144,984股，A股股本为 7,005,296,484股，H股股本为 650,848,500股，其中公司 A股回购专户中剩余的股份数量为 28,452,226股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 7,627,692,758股。 2．出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、部分监事、部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、北京市嘉源律师事务所见证律师。

四、提案审议和表决结果 议案名称 类别 同意 反对 弃权 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 议案 1-公司章程修正案（2024年 10月） A 股整体 3,919,373,978 99.9744 504,315 0.0129 499,651 0.0127 中小投资者 1,601,295,130 99.9373 504,315 0.0315 499,651 0.0312 H 股整体 368,400,055 99.9996 -0.0000 1,400 0.0004 合计 4,287,774,033 99.9766 504,315 0.0117 501,051 0.0117 本次会议共审议1项议案，此项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

五、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所 2．律师姓名：刘兴、赵丹阳 3．结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。 美的集团股份有限公司董事会 2024年 11月 20日