金风科技: 2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会决议公告）

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-076

金风科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

一、特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况 1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 2、会议召开时间： - 现场会议时间：2024年 11月 19日（星期二）下午 14:30 - 网络投票时间：2024年 11月 19日 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 11月 19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024年 11月 19日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路 8号公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长武钢先生

三、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 - 出席本次会议的股东及股东代表 1,494名，代表股份数1,796,014,795股，占公司有表决权股份总数的 42.9346%。 2、现场出席会议情况 - 现场出席会议的股东及股东代表 9名，持有股份数 1,124,285,381股，占公司出席会议有表决权股份总数的 62.5989%。 3、网络投票情况 - 参与网络投票的 A股股东 1,485名，持有股份数 671,729,414股，占公司出席会议有表决权股份总数的 37.4011%。 4、独立董事征集表决权情况 - 本次股东大会涉及公开征集表决权事项。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，公司于 2024年 11月 1日披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-072），公司独立董事魏炜先生受其他独立董事的委托，作为征集人，就公司本次股东大会审议的 2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体 A股股东征集表决权，征集时间为：2024年 11月 13日-2024年 11月 14日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00），在征集表决权有效期限内，无征集对象委托征集人进行表决。

四、提案审议和表决情况 1、全体股东表决结果 - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》：同意 1,614,812,710股，占比 93.8375%；反对 103,873,732股，占比 6.0361%；弃权 2,174,509股，占比 0.1264%。 - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》：同意 1,614,658,682股，占比 93.8285%；反对 103,714,552股，占比 6.0269%；弃权 2,487,717股，占比 0.1446%。 - 《关于<提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事宜>的议案》：同意 1,614,697,382股，占比 93.8308%；反对 103,910,232股，占比 6.0383%；弃权 2,253,337股，占比 0.1309%。 - 《关于申请 2025年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》：同意 1,403,698,762股，占比 99.6163%；反对 3,114,881股，占比 0.2211%；弃权 2,291,466股，占比 0.1626%。

2、中小股东表决结果 - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》：同意 244,307,296股，占比 69.7313%；反对 103,873,732股，占比 29.6481%；弃权 2,174,509股，占比 0.6207%。 - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》：同意 244,153,268股，占比 69.6873%；反对 103,714,552股，占比 29.6027%；弃权 2,487,717股，占比 0.7101%。 - 《关于<提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事宜>的议案》：同意 244,191,968股，占比 69.6983%；反对 103,910,232股，占比 29.6585%；弃权 2,253,337股，占比 0.6432%。 - 《关于申请 2025年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》：同意 344,949,190股，占比 98.4569%；反对 3,114,881股，占比 0.8891%；弃权 2,291,466股，占比 0.6540%。

3、A股股东表决结果 - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》：同意 1,514,510,237股，占比 97.3186%；反对 39,567,600股，占比 2.5425%；弃权 2,161,649股，占比 0.1389%。 - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》：同意 1,514,356,209股，占比 97.3087%；反对 39,408,420股，占比 2.5323%；弃权 2,474,857股，占比 0.1590%。 - 《关于<提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事宜>的议案》：同意 1,514,394,909股，占比 97.3112%；反对 39,604,100股，占比 2.5449%；弃权 2,240,477股，占比 0.1440%。 - 《关于申请 2025年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》：同意 1,239,325,208股，占比 99.5855%；反对 2,879,830股，占比 0.2314%；弃权 2,278,606股，占比 0.1831%。

4、H股股东表决结果 - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》：同意 100,302,473股，占比 60.9292%；反对 64,306,132股，占比 39.0630%；弃权 12,860股，占比 0.0078%。 - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》：同意 100,302,473股，占比 60.9292%；反对 64,306,132股，占比 39.0630%；弃权 12,860股，占比 0.0078%。 - 《关于<提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事宜>的议案》：同意 100,302,473股，占比 60.9292%；反对 64,306,132股，占比 39.0630%；弃权 12,860股，占比 0.0078%。 - 《关于申请 2025年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》：同意 164,373,554股，占比 99.8494%；反对 235,051股，占比 0.1428%；弃权 12,860股，占比 0.0078%。

根据以上表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。其中，第 1.00-3.00项议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。第 1.00-3.00项议案，出席本次会议且作为激励对象的关联股东武钢先生（持有公司有表决权股份 62,138,411股）、曹志刚先生（持有公司有表决权股份 12,343,283股）、马金儒女士（持有公司有表决权股份 672,150股）回避表决。第 4.00项议案，关联股东中国三峡新能源（集团）股份有限公司（持有公司有表决权股份 386,909,686股）回避表决。

五、监票与律师见证情况 北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师、李琳楚律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司 2024年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。