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天海防务: 第六届监事会第六次会议决议公告内容摘要

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2024-11-20 07:45:36

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（原标题：第六届监事会第六次会议决议公告）

证券代码：300008 证券简称：天海防务公告编号：2024-085

天海融合防务装备技术股份有限公司第六届监事会第六次会议于2024年11月19日11:00以通讯方式召开，应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。

会议审议通过了以下议案：

《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
监事会认为：容诚会计师事务所具备证券期货相关业务执业资格，拥有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意公司不再续聘大信会计师事务所，拟聘任容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议。
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议。

备查文件： 1. 第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。天海融合防务装备技术股份有限公司监事会二〇二四年十一月二十日

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