天海防务: 第六届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-084

天海融合防务装备技术股份有限公司第六届董事会第七次会议于2024年11月19日10:00以通讯方式召开，会议通知于2024年11月15日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案
2. 根据相关规定，综合考量公司业务发展及审计工作等情况，董事会同意公司不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会决定2024年度的审计费用事项。
3. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 本议案将提交公司股东大会审议。

5. 关于修订公司相关制度的议案

6. 逐项审议通过了以下修订：
   • 修订《公司章程》
   • 修订《股东大会议事规则》
   • 修订《董事会议事规则》
   • 修订《会计师事务所选聘制度》
   • 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
   • 修订《董事会秘书工作细则》
   • 修订《内部控制制度》
   • 修订《投资者关系管理制度》
7. 表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

8. 本议案第1~4项制度将提交公司股东大会审议。

9. 关于召开2024年第四次临时股东大会的议案

10. 公司定于2024年12月5日14:45在上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室召开2024年第四次临时股东大会。
11. 股权登记日为2024年12月2日，现场登记时间为2024年12月4日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30。
12. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件： 1. 第六届董事会第七次会议决议； 2. 第六届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。