腾达科技: 中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见）

中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

一、募集资金基本情况 山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额为人民币84,900.00万元，扣除不含税发行费用人民币8,128.23万元后，实际募集资金净额为人民币76,771.77万元。募集资金已于2024年1月15日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中。

二、募集资金使用情况 由于实际募集资金净额少于拟投入的募集资金，公司对各募投项目拟使用募集资金金额进行了调整。截至2024年9月30日，公司累计投入募集资金总额38,942.01万元。

三、本次部分募投项目延期具体情况及原因 公司决定对募投项目“不锈钢紧固件扩产及技术改造项目”和“不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目”预计达到可使用状态的日期进行调整。具体调整如下： - 不锈钢紧固件扩产及技术改造项目：2025年1月19日 → 2026年7月19日 - 不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目：2025年1月19日 → 2026年7月19日

延期原因是受相关机器设备安装、调试、验收进度的影响，项目实施进度较原计划有所放缓。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响 本次部分募投项目延期仅涉及项目达到预定可使用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

五、履行的审议程序 2024年11月19日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

六、保荐人核查意见 保荐人认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序。本次事项仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，未调整项目的总投资额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。