安车检测: 关于召开2024年第三次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东会的通知）

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-073

深圳市安车检测股份有限公司将于2024年12月5日召开2024年第三次临时股东会。会议由公司董事会召集，符合法律法规和《公司章程》的规定。

会议时间： - 现场会议：2024年12月5日下午15:30 - 网络投票：2024年12月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统：2024年12月5日上午9:15至下午15:00

会议方式： 现场投票和网络投票相结合

股权登记日： 2024年11月28日

会议地点： 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室

审议事项： 1. 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》 2. 《关于补选第四届董事会独立董事和董事会专门委员会委员的议案》 3. 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》 4. 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

登记方法： - 法人股东：法定代表人或其委托代理人需持相关证件办理登记手续。 - 自然人股东：本人或其委托代理人需持相关证件办理登记手续。 - 异地股东：可通过信函或传真方式登记。

登记时间： 2024年11月29日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00

登记地点： 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼公司证券事务部

联系方式： - 地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼 - 电话：0755-86182392 - 传真：0755-86182379 - 联系人：李云彬、薛清文 - 邮箱：ir@anche.cn

其他事项： - 会议相关材料备置于会议现场。 - 参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 - 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。