星光股份: 关于召开公司2024年第三次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第三次临时股东会的通知）

广东星光发展股份有限公司关于召开公司 2024年第三次临时股东会的通知

1. 股东会届次：2024年第三次临时股东会。
2. 股东会召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开日期、时间：
5. 现场会议召开时间：2024年 12月 5日（星期四）下午 14:30。
6. 网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年 12月 5日上午9:15至 9:25、9:30至 11:30、下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 5日上午 9:15至 15:00期间的任意时间。
7. 现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A区科技大道东 4号（公司会议室）。
8. 会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
9. 股权登记日：2024年 11月 28日。
10. 会议出席对象：
11. 截止股权登记日 2024年 11月 28日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
12. 公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
13. 公司聘请的见证律师。
14. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

会议审议事项： 1. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 2. 《关于调整公司董事会人数的议案》 3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 4. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 5. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 6. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 7. 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 8. 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》 9. 《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 10. 《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 11. 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

会议登记等事项： 1. 登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，公司不接受电话方式办理登记。 2. 现场登记时间：2024年 12月 3日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。 3. 登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A区科技大道东 4号（公司董事会秘书办公室）。 4. 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 5. 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证。 6. 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 7. 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记。

其他事项： 1. 会议联系方式：联系人：董事会秘书张桃华、证券事务代表潘晓媚，联系电话：0757-86695590，传真：0757-86695642，邮政编码：528225，通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A区科技大道东 4号。 2. 会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 3. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。