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逸豪新材: 第二届监事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2024-11-20 05:28:23

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（原标题：第二届监事会第十九次会议决议公告）

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材公告编号：2024-065

赣州逸豪新材料股份有限公司第二届监事会第十九次会议于2024年11月18日在江西省赣州市章贡区冶金路16号公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李铁林主持。

会议审议通过以下议案：

《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
提名彭行皇先生、肖伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保的议案》
公司拟向银行等金融机构申请总额不超过16亿元人民币的综合授信额度。
关联方为公司办理上述综合授信提供无偿担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
预计2025年与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币280万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。赣州逸豪新材料股份有限公司监事会2024年11月20日

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