澄天伟业: 第四届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-045

深圳市澄天伟业科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于 2024年 11月 15日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2024年 11月 19日上午 10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名（其中董事景在军先生以通讯表决方式参加会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2. 提名冯学裕先生、景在军先生和宋嘉斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自本议案经 2024年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

3. 表决结果均为：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

4. 《关于换届选举提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

5. 提名兰才明先生和韩燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自本议案经 2024年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

6. 表决结果均为：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

7. 《关于续聘会计师事务所的议案》

8. 董事会同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

9. 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

10. 《关于提请召开 2024年第二次临时股东会的议案》

11. 公司定于 2024年 12月 5日召开 2024年第二次临时股东会。
12. 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会2024年 11月 19日