逸豪新材: 第二届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-064

赣州逸豪新材料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2024年11月18日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名张剑萌先生、张信宸先生、曾小娥女士、罗申先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2. 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名刘文成先生、吴雯雯女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

3. 审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保的议案》，同意公司向银行等金融机构申请总额不超过16亿元人民币的综合授信额度，并接受关联方无偿担保。

4. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币280万元。

5. 审议通过《关于制定<金融衍生品交易管理制度>的议案》，制定《金融衍生品交易管理制度》。

6. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年12月5日下午15:00召开2024年第一次临时股东大会。