（原标题：第九届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-047
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2024年11月19日以通讯方式召开，会议通知于2024年11月13日以电子邮件及通讯方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议审议通过了以下议案：
《关于变更会计师事务所的议案》：因大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，基于审慎性原则，公司取消续聘大华会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构。根据相关规定，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议通过。
《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》：公司决定于2024年12月12日（星期四）下午15:00在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议室召开公司2024年第三次临时股东会。
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