（原标题：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告）
证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-057
上海灿瑞科技股份有限公司关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示： - 限制性股票授予日：2024年 11月 18日 - 限制性股票授予数量：147.3981万股，占目前公司股本总额 11,488.9391万股的 1.28% - 股权激励方式：第二类限制性股票
公司于 2024年 11月 18日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2024年 11月 18日为授予日，以 15.67元/股的授予价格向 70名激励对象授予 147.3981万股限制性股票。
一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1. 2024年 9月 23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 2. 2024年 9月 24日，公司披露了《上海灿瑞科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。 3. 2024年 9月 26日至 2024年 10月 5日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。 4. 2024年 10月 14日，公司召开 2024年第二次临时股东大会，审议并通过了相关议案。 5. 2024年 11月 18日，公司召开第四届董事会第六次会议与第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 本次授予内容与公司 2024年第二次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。
（三）董事会关于符合授予条件的说明，监事会发表的明确意见 1. 董事会对本次授予是否满足条件的相关说明 根据《激励计划》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件： - 公司未发生特定情形； - 激励对象未发生特定情形。
公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，本激励计划的授予条件已经成就。
综上，同意公司本激励计划的授予日为 2024年 11月 18日，同意以 15.67元/股的授予价格向 70名激励对象授予 147.3981万股限制性股票。
（四）授予的具体情况 1. 授予日：2024年 11月 18日。 2. 授予数量：147.3981万股，占目前公司股本总额 11,488.9391万股的 1.28% 3. 授予人数：70人 4. 授予价格：15.67元/股 5. 股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司 A股普通股股票 6. 激励计划的有效期、归属期限和归属安排 - 有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 36个月。 - 归属安排：第一个归属期为自授予之日起 12个月后的首个交易日起至授予之日起 24个月内的最后一个交易日当日止，归属权益数量占授予权益总量的比例为 50%；第二个归属期为自授予之日起 24个月后的首个交易日起至授予之日起 36个月内的最后一个交易日当日止，归属权益数量占授予权益总量的比例为 50%。
合计 147.3981万股，占授予限制性股票总数比例 100.00%，占本激励计划公告日股本总额比例 1.28%
二、监事会对激励对象名单核实的情况 1. 列入本激励计划激励对象名单的人员具备任职资格。 2. 本激励计划激励对象均不存在不得成为激励对象的情形。 3. 列入本激励计划激励对象名单的人员符合激励对象条件。 4. 本激励计划激励对象人员名单与公司 2024年第二次临时股东大会批准的 2024年限制性股票激励计划中规定的激励对象条件相符。
综上，监事会同意公司本激励计划激励对象名单，同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2024年 11月 18日，并同意以授予价格 15.67元/股向符合条件的 70名激励对象授予 147.3981万股限制性股票。
三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前 6个月卖出公司股份情况的说明 本激励计划无公司董事、高级管理人员参与。
四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算 1. 限制性股票的公允价值及确定方法 参照《股份支付准则应用案例-授予限制性股票》，第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据《企业会计准则第 11号——股份支付》和《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择 Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值，并于 2024年 11月 18日用该模型对授予的 147.3981万股第二类限制性股票进行测算。
上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、法律意见书的结论性意见 上海君澜律师事务所认为，根据 2024年第二次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次授予的价格、人数和数量及授予日的确定均符合相关规定，公司和授予的激励对象不存在不能授予限制性股票的情形，《激励计划》规定的限制性股票的授予条件已经满足；公司已按照相关规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
六、独立财务顾问意见 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为，截至本报告出具日，上海灿瑞科技股份有限公司本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合相关规定，上海灿瑞科技股份有限公司不存在不符合 2024年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。
七、上网公告附件 1. 上海灿瑞科技股份有限公司监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见（截止授予日） 2. 上海灿瑞科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单（截止授予日） 3. 上海君澜律师事务所关于上海灿瑞科技股份有限公司向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票相关事项之法律意见书 4. 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海灿瑞科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问报告
特此公告。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会 2024年 11月 20日
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