银星能源: 关于召开2024年第二次临时股东大会通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会通知）

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-055

宁夏银星能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司2024年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2024年12月6日（星期五）下午14:30。 - 网络投票时间：2024年12月6日，其中： - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月6日9:15至15:00的任意时间。 5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：2024年12月3日。 7. 出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 8. 会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室。

二、会议审议事项 1.00 关于与关联方签订《分布式光伏项目能源管理协议》暨关联交易的议案 2.00 关于变更会计师事务所的议案

三、会议登记等事项 1. 登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。 2. 登记时间：2024年12月5日和2024年12月6日（上午10:00—12:00，下午13:30—14:00）逾期不予受理。 3. 登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律部。 4. 会议联系方式： - 联系人：马丽萍 杨建峰 - 电话：0951-8887899 - 传真：0951-8887900 - 地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号 - 邮编：750021 5. 会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 详见附件1。

五、备查文件 1. 公司九届九次董事会决议； 2. 公司九届九次监事会决议； 3. 公司第九届董事会第十次临时会议决议； 4. 公司第九届监事会第七次临时会议决议； 5. 深交所要求的其他文件。

宁夏银星能源股份有限公司董事会 2024年11月20日