岱美股份: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-069 债券代码：113673 债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月5日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月5日14点30分，上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月5日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型：部分募投项目结项将节余募集资金用于其他募投项目并增加实施地点、调整投资金额、内部投资结构、延期的公告

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续：拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2024年12月3日和2024年12月4日的上午9:30-11:30、下午15:00-17:00到上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记。 - 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项 - 会议联系地址及电话：联系地址：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司证券部，邮政编码：201204，电话：021-68945881，传真：021-50913435，邮箱：IR@daimay.com，联系人：肖传龙、李俊晓 - 参加会议的股东住宿及交通费自理。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 2024年11月20日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海岱美汽车内饰件股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月5日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 ---|---|---|---|--- 1 | 部分募投项目结项将节余募集资金用于其他募投项目并增加实施地点、调整投资金额、内部投资结构、延期的公告 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。