燕东微: 2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会会议资料）

北京燕东微电子股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

会议须知 - 出席会议的股东及其代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。 - 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 - 自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。 - 出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。 - 会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 - 股东大会召开期间，股东及其代理人不得无故打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。 - 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 - 在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 - 本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

会议议程 - 会议时间：2024年 12月 5日 15点 00分 - 召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51号院 3号楼 114会议室 - 股东大会召集人：董事会 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；网络投票起止时间：自 2024年 12月 5日至 2024年 12月 5日；通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年 12月 5日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议案 - 议案一：关于北京燕东微电子股份有限公司对外投资暨关联交易的议案 - 公司拟向全资子公司北京燕东微电子科技有限公司增资 40亿元，增资后燕东微持有燕东科技 100%的股权。 - 燕东微全资子公司燕东科技拟向北京电控集成电路制造有限责任公司出资人民币 49.9亿元，增资完成后，燕东科技持有北电集成 24.95%的股权。 - 本议案已经 2024年 11月 15日公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过，现提交股东大会予以审议。