浙江建投: 第四届监事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第三十次会议决议公告）

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-091

浙江省建设投资集团股份有限公司第四届监事会第三十次会议于2024年11月19日在杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室召开。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案

2. 公司拟通过发行股份方式向国新建源基金购买其所持有的浙江一建、浙江二建、浙江三建的少数股权，并向国资运营公司发行股份募集配套资金。本次重组符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件的要求。

3. 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

4. 交易整体方案包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分。
5. 发行股份购买资产的具体方案包括交易对方、标的资产、交易对价及支付方式、发行股份的种类和每股面值、发行对象及发行方式、发行价格、发行数量、上市地点、锁定期安排、过渡期损益安排、滚存未分配利润安排、决议有效期。

6. 募集配套资金的具体方案包括发行股份的种类和每股面值、发行对象及发行方式、发行价格、发行数量及募集配套资金总额、上市地点、锁定期安排、决议有效期。

7. 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

8. 本次发行股份购买资产和募集配套资金均构成关联交易。

9. 关于本次交易预计不构成重大资产重组及重组上市的议案

10. 预计本次交易不构成重大资产重组，且不构成重组上市。

11. 关于《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案

12. 编制了《浙江省建设投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。

13. 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

14. 依法履行了本次交易现阶段应当履行的法定程序，提交的法律文件合法、有效。

15. 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

16. 本次交易符合相关规定。

17. 关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案

18. 说明了公司在本次交易前十二个月内购买、出售与标的资产属于同一或相关资产的情况。

19. 关于《本次重组信息披露前公司股票价格波动情况的说明》的议案

20. 公司股票在停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况。

21. 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案

    • 本次交易相关主体不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情形。

22. 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案

    • 拟与国新建源基金签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

23. 关于公司与浙江省国有资本运营有限公司签署附生效条件的《股份认购协议》的议案

    • 拟与国资运营公司签署附生效条件的《股份认购协议》。

以上议案均需提交公司股东大会审议。