灿瑞科技: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-058

上海灿瑞科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2024年 11月 13日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2024年11月 18日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5名，实到董事 5名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：

一、《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2024年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024年 11月 18日为授予日，授予价格为 15.67元/股，向 70名激励对象授予 147.3981万股限制性股票。根据公司 2024年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海灿瑞科技股份有限公司关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会 2024年 11月 20日