瑞茂通: 瑞茂通关于第九届董事会第一次会议决议的公告内容摘要

（原标题：瑞茂通关于第九届董事会第一次会议决议的公告）

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-076债券代码：255290.SH 债券简称：24瑞茂 01债券代码：255553.SH 债券简称：24瑞茂 02瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第九届董事会第一次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2024年 11月 19日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 6人，实际出席会议董事 6人。会议由公司全体董事共同推举的董事李群立先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举李群立先生为公司第九届董事会董事长的议案》 同意选举李群立先生为公司第九届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

（二）审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》 根据《公司章程》规定，公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，同意董事会选举第九届董事会专门委员会组成人员： 1. 战略与投资委员会：李群立先生、胡磊先生、李富根先生、周永勇先生、章显明先生、谢德明先生 主任委员：李群立先生 2. 提名委员会：章显明先生、谢德明先生、胡磊先生 主任委员：章显明先生 3. 审计委员会：谢德明先生、章显明先生、李群立先生 主任委员：谢德明先生 4. 薪酬与考核委员会：章显明先生、谢德明先生、李群立先生 主任委员：章显明先生

（三）审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》 1. 同意续聘胡磊先生担任公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 2. 同意续聘周永勇先生担任公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 3. 同意续聘邓小余先生担任公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 4. 同意续聘张菊芳女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 5. 同意续聘刘建辉先生担任公司副总经理、财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

（四）审议通过《关于续聘胡仰之先生为公司证券事务代表的议案》 同意续聘胡仰之先生担任公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。