国晟科技: 第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十七次会议决议公告）

国晟世安科技股份有限公司于2024年11月19日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十七次会议。会议通知于2024年11月15日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。会议由董事长吴君先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》。具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：临2024-071）。表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

2. 审议通过《关于向2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《于向2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：临2024-072）。表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。