（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）
爱柯迪股份有限公司第四届董事会第三次会议于2024年11月19日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际到会董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划相关事项的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号：临2024-114。4名关联非独立董事张建成先生、俞国华先生、董丽萍女士、阳能中先生回避表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号：临2024-115。4名关联非独立董事张建成先生、俞国华先生、董丽萍女士、阳能中先生回避表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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