久远银海: 关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的公告）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-042

四川久远银海软件股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的公告

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年11月19日召开，会议决定于2024年12月6日（星期五）召开公司2024年度第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年度第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：董事会。公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2024年度第一次临时股东大会》的议案。 3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： - 现场会议时间：2024年 12月 6日下午 14:30。 - 网络投票日期、时间：2024年 12月 6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 6日 9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 6日 9:15－15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024年 12月 2日。 7．出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室。

二、会议审议事项 1、审议事项： - 《关于聘任 2024年度审计机构的议案》 - 《关于关联交易的议案》 - 《关于调整独立董事薪酬的议案》 2.提案审议及披露情况：上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，提案 1经公司第六届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024年 11月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 3.以上提案为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次会议审议第 2项提案时，关联股东需回避表决。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项 1．登记方式： - 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 - 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。 2．登记时间：2024年 12月 3日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。 3.登记地点：地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25楼证券投资部 邮政编码：610063 4.会议联系方式 - 联系电话：028-65516099 - 传真：028-65516111 - 联系人：廖礼波 5.本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件 1．第六届董事会第九次会议决议； 2.第六届监事会第六次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书（复印有效）

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十九日