辉隆股份: 公司2024年第三次临时股东大会决议的公告内容摘要

（原标题：公司2024年第三次临时股东大会决议的公告）

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-083

安徽辉隆农资集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议的公告

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间为：2024年 11月 19日（星期二）下午14:50。网络投票时间为：2024年 11月 19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 19日 9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 19日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 （二）股权登记日：2024年 11月 12日 （三）会议召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777号辉隆大厦 19楼会议室 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：程诚女士 （六）会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式 （七）本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、监事、高级管理人员。

二、会议出席情况 出席会议股东及股东代表共 254人，代表股份数为 368,924,167股，占公司有表决权股份总数的 40.5736%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 11人，代表股份数为 358,151,425股，占公司有表决权股份总数的 39.3888%；网络投票股东为 243人，代表股份数为 10,772,742股，占公司有表决权股份总数的 1.1848%。中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表245人，代表股份 10,773,942股，占公司表决权股份总数的 1.1849%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况 经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》。 总表决情况：同意 368,185,517股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7998％；反对 597,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1620％；弃权 141,050股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0382％。 中小股东总表决情况：同意 10,035,292股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.1441％；反对 597,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.5467％；弃权 141,050股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3092％。 上述议案为普通决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

四、律师出具的法律意见 安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）法律意见书及其签章页。