鹏辉能源: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-056

广州鹏辉能源科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月5日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年12月5日 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月5日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年12月5日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议股权登记日：2024年11月28日（星期四） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。

二、会议审议事项 1、审议事项 提案编码 提案名称 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 1.00 《关于投资建设 10GWh储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目的议案》 2.00 《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。 （3）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样。），本次股东大会不接受电话登记，如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。 2、登记时间 2024年12月4日（上午9:00－12：00，下午13:30－17:00），采取信函登记的须在2024年12月4日17:00前送达或者传真到公司董事会秘书办公室方为有效。 3、登记地点以及授权委托书送达地点 广州市番禺区沙湾镇（市良路）912号广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样，邮政编码：511483。 4、会议联系方式 联系人：刘小林 电话：020-39196852 电子邮箱：info@greatpower.net 5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理 6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议； 2、其他备查文件。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 2024年 11月 19日