捷邦科技: 第二届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-084

捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于 2024年 11月 19日召开，会议应出席董事 7人，实际出席并参与表决的董事 7人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的议案》
2. 决定继续暂缓实施“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”。

3. 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

4. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

5. 同意使用不超过人民币 8,600.00万元的超募资金永久补充流动资金。
6. 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

7. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于增加 2024年度向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》

9. 同意增加向银行申请综合授信额度及担保额度，以满足子公司的业务发展需要。
10. 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

11. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案》

13. 同意于 2024年 12月 5日召开 2024年第三次临时股东大会。
14. 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。捷邦精密科技股份有限公司董事会2024年11月20日