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捷邦科技: 第二届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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(原标题:第二届董事会第十四次会议决议公告)

证券代码:301326 证券简称:捷邦科技 公告编号:2024-084

捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于 2024年 11月 19日召开,会议应出席董事 7人,实际出席并参与表决的董事 7人。会议审议通过了以下议案:

  1. 审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的议案》
  2. 决定继续暂缓实施“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”。
  3. 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。

  4. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  5. 同意使用不超过人民币 8,600.00万元的超募资金永久补充流动资金。
  6. 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。
  7. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

  8. 审议通过《关于增加 2024年度向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》

  9. 同意增加向银行申请综合授信额度及担保额度,以满足子公司的业务发展需要。
  10. 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。
  11. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

  12. 审议通过《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案》

  13. 同意于 2024年 12月 5日召开 2024年第三次临时股东大会。
  14. 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。

特此公告。捷邦精密科技股份有限公司董事会2024年11月20日

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