久远银海: 第六届董事会独立董事第八次专门会议决议内容摘要

（原标题：第六届董事会独立董事第八次专门会议决议）

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会独立董事第八次专门会议于2024年11月19日以通讯方式召开，应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。会议审议通过《关于关联交易的议案》，同意公司控股子公司四川兴政信息技术有限公司与中国工程物理研究院下属单位签订采购合同，合同总金额3,479.00万元。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。独立董事认为，本次关联交易由国有单位通过邀请招标方式确定，交易定价方式公平、公正，交易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。本次关联交易的实施符合公司实际经营情况，符合公司与全体股东的利益，不存在公司向关联方利益输送的情形，公司经营不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司的业务独立性，也不存在损害公司全体股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方中国工程物理研究院下属单位为公司实际控制人下属单位，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此，同意将与本次交易相关的议案提交公司第六届董事会第九次会议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应回避表决。