久远银海: 第六届董事会第九次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第九次会议决议的公告）

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号： 2024-037

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于 2024年 11月 8日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议于 2024年 11月 19日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。

会议审议通过如下议案：

（一）、《关于聘任 2024年度审计机构的议案》 同意聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、《关于关联交易的议案》 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。独立董事事前召开了第六届董事会独立董事第八次专门会议并形成了决议。此议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）、《关于调整独立董事薪酬的议案》 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2024-040）。此议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）、《关于提议召开公司 2024年度第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于2024年12月6日下午2：30在公司会议室召开公司2024年度第一次临时股东大会。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-042）。