欧菲光: 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告）

欧菲光集团股份有限公司第六届董事会第一次（临时）会议通知于 2024年 11月 18日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024年 11月 19日上午 10:00以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议由公司非独立董事蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》 经全体董事讨论，同意选举蔡荣军先生为第六届董事会董事长、选举黄丽辉先生为第六届董事会副董事长，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》 经全体董事讨论，同意选举第六届董事会各专门委员会的委员如下： 1、战略委员会委员：蔡荣军先生、黄丽辉先生、于洪宇先生，其中蔡荣军先生为主任委员； 2、审计委员会委员：米旭明先生、于洪宇先生、王冠女士，其中米旭明先生为主任委员； 3、薪酬与考核委员会委员：于洪宇先生、蔡荣军先生、王冠女士，其中于洪宇先生为主任委员； 4、提名委员会委员：王冠女士、黄丽辉先生、米旭明先生，其中王冠女士为主任委员。 上述董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 经全体董事讨论，同意聘任黄丽辉先生为公司总经理，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 经全体董事讨论，同意聘任海江先生、申成哲先生为公司副总经理，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 经全体董事讨论，同意聘任曾兆豪先生为公司财务总监，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》 经全体董事讨论，同意聘任周亮先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经全体董事讨论，同意聘任程晓华女士为公司证券事务代表，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。