博雅生物: 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告内容摘要

（原标题：关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告）

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-073

华润博雅生物制药集团股份有限公司关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告

特别提示： 1、本次申请解除限售股份为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）向特定对象华润医药控股有限公司发行的 78,308,575股份，本次解除限售股份数量为 78,308,575股，占公司总股本的 15.5298%；本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为 78,308,575股，占公司总股本的 15.5298%。 2、本次限售股份可上市流通日：2024年 11月 25日（星期一）。

一、公司发行股份概况 2021年 10月 26日，公司收到中国证券监督委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可20213340号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象华润医药控股有限公司发行股票 78,308,575股，本次发行完成后，公司新增有限售条件股份 78,308,575股，总股本由原 433,324,863股变更为至511,633,438股，本次发行股份于 2021年 11月 25日在深圳证券交易所上市，限售期为自股票上市之日起 36个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司于 2022年 6月注销回购专用证券账户 7,384,700股，导致公司总股本发生变化，由 511,633,438股变更为 504,248,738股。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东承诺：本次发行对象认购的股票自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起 36个月内不得转让。若所认购股份的限售期与中国证监会、深交所等监管部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。本次发行结束后因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

四、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2024年 11月 25日（星期一）。 2、本次申请解除限售股份数量为向特定对象华润医药控股有限公司发行的有限售条件股 78,308,575股，占公司总股本的 15.5298%；本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为 78,308,575股，占公司总股本的 15.5298%。 3、本次解除限售股份均不存在被质押、冻结的情况。

五、股份变动结构表 本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下： 单位：股 项目 本次变动前 本次变动 本次变动后 数量 比例 增加 减少 数量 比例 一、有限售条件 股份 78,308,575 15.5298% 78,308,575 0.0000% 其中：首发 后限售股 78,308,575 15.5298% 78,308,575 0.0000% 二、无限售条件 股份 425,940,163 84.4702% 78,308,575 504,248,738 100.0000% 三、股份总数 504,248,738 100.0000% 78,308,575 78,308,575 504,248,738 100.0000%

注：1、上述有限售条件股份不含高管锁定股。 2、以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

六、备查文件 1、限售股份解禁上市流通申请书及申请表； 2、股本结构表和限售股份明细表； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2024年11月20日