标榜股份: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-067

江阴标榜汽车部件股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开了第三届董事会第十次会议，同意公司于2024年12月5日（星期四）召开2024年第四次临时股东大会。现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月5日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024年12月5日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月5日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月5日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2024年11月29日（星期五） 7、出席对象： （1）截止2024年11月29日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路1号公司会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | | 100 | 总议案：以下所有提案 | | 1.00 | 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》 |

以上议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

三、会议登记等事项 1、登记时间：2024年12月3日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00。 2、登记地点：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路1号公司会议室 3、登记方式： （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。 （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。 （3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以2024年12月3日16:00前到达本公司为准，并请股东仔细填写《股东参会登记表》（参见附件二），以便登记确认。 （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 4、其他事项 联系人：吴立、朱林燕 电话：0510-86218827 传真：0510-86218223 邮箱：public@pivotgroup.com.cn 现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、备查文件 1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

附件： 附件一：《授权委托书》 附件二：《股东参会登记表》 附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会 2024年11月19日