（原标题：凯盛新能2024年第二次临时股东大会会议资料）
凯盛新能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料
会议时间：2024年12月11日（星期三）上午9:00 会议地点：凯盛新能源股份有限公司办公楼三楼会议室 会议主持：董事长谢军先生
出席人员： 1. 已办理登记手续的股东或股东代理人； 2. 公司董事、监事、高级管理人员和会议其他相关人员； 3. 见证律师。
会议议程： 1. 主持人报告大会出席情况，宣布会议开始 2. 宣读会议须知 3. 宣读大会各项议案 4. 股东或股东代理人发言和提问 5. 大会现场表决（记名投票表决） 6. 大会议票人、监票人共同点票、计票 7. 见证律师对现场投票结果进行合规性确认，并宣布现场投票表决结果 8. 主持人宣布现场会议结束
议案 1：审议及批准建议修订公司章程 - 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，建议对《公司章程》若干条款作出修订。
议案 2：审议及批准建议修订股东大会议事规则 - 鉴于本次公司章程的修订并结合公司实际情况，拟对股东大会议事规则进行相应修订。
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