传化智联: 第八届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-048

传化智联股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2024年11月19日以通讯方式召开，应参加董事7人，实际参加董事7人。会议审议通过以下决议：

1. 审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》
2. 周家海先生辞去公司总经理职务，继续担任公司董事长。

3. 聘任周升学先生为公司总经理，屈亚平先生、王胜鹏先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

4. 审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

5. 屈亚平先生辞去审计委员会委员职务，选举周家海先生为审计委员会委员。
6. 调整后审计委员会委员名单：辛金国先生、周家海先生、陈劲先生，委员会召集人辛金国先生。

备查文件：第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。 传化智联股份有限公司董事会 2024年11月20日

附件： - 周升学先生：中国国籍，1981年出生，大学本科学历，高级经济师。曾任传化集团董事会办公室主任、传化集团办公室主任、传化物流副总裁、传化物流高级副总裁、传化集团监事长等职务。现任传化物流总裁，传化集团财务有限公司董事长，本公司董事、副总经理。持有公司股份420,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。 - 屈亚平先生：中国国籍，1976年出生，硕士学历，高级工程师。曾任传化集团战略管理部总经理、西部新时代能源投资股份有限公司副总经理、浙江传化华洋化工有限公司总经理、浙江新安化工集团股份有限公司副总裁、传化化学董事，现任本公司董事。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。 - 王胜鹏先生：中国国籍，1969年出生，硕士学历，教授级高级工程师。曾任浙江传化股份有限公司技术中心主任、传化化学技术研究院常务副院长、总裁助理，现任传化化学副总裁。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。