英维克: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-060

深圳市英维克科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英维克科技股份有限公司决定于2024年12月6日召开2024年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月6日下午14:00开始。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月6日上午 9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2024年12月6日上午9:15至2024年12月6日下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年12月2日。 7、出（列）席会议对象 （1）截至2024年12月2日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室

二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码见下表： | 议案编码 | 议案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 关于拟续聘会计师事务所的议案 | √ | | 2.00 | 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案 | √ |

2、议案披露情况 议案1-2经公司第四届董事会第十五次会议通过，具体内容详见公司于2024年11月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》等相关公告文件。

3、特别决议提示 以上第2项议案需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、单独计票提示 议案1将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、会议登记事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2、登记时间：2024年12月3日-12月5日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。 3、登记地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼董事会办公室。 4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 5、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证，法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。信函或传真须在2024年12月5日下午17:00之前送达或传真至公司，不接受电话登记。 7、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项 1、本次会议会期预计半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。 2、联系人：欧贤华 3、联系地址：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼，邮政编码：518110 4、联系电话：0755-66823167 5、传真号码：0755-66823197 6、邮箱：IR@envicool.com

六、备查文件 1、第四届董事会第十五次会议决议。