广深铁路: 广深铁路关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：广深铁路关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2024-029

广深铁路股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月6日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：公司董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月6日9点30分，广东省深圳市罗湖区和平路1052号本公司三楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月6日，交易时间段为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台时间为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 审议及批准委任蒋辉先生为本公司董事（执行董事）。

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 拟出席股东大会的股东应于2024年12月4日或之前，将出席股东大会的出席回执连同所需登记文件送达本公司注册地址。 - 法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人营业执照复印件、委托人账票账户卡复印件、本人身份证、授权委托书办理登记手续。 - 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、委托人股票账户卡复印件、本人身份证、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项 - 大会会期预期不超过一天，参加股东大会的股东及股东代理人往返交通费用、食宿费及其他有关费用自理。 - 会议联系方式：地址：广东省深圳市罗湖区和平路1052号，联系人：唐向东，电话：86－755－25588150，传真：86－755－25591480 - 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按照当时的通知进行。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会 2024年11月20日

附件1：出席回执 附件2：授权委托书