辰奕智能: 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-048

广东辰奕智能科技股份有限公司关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议基本情况： 1. 会议届次：2024年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过关于召开本次股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期、时间： - 现场会议时间：2024年 12月 5日（星期四）14:30 - 网络投票时间：2024年 12月 5日（星期四） - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月 5日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00； - 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年 12月 5日 09:15-15:00的任意时间。 5. 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6. 股权登记日：2024年 11月 28日（星期四） 7. 会议出席对象： - 截至股权登记日 2024年 11月 28日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10号会议室

会议审议事项： - 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 非累积投票提案： - 《关于变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》 - 《关于修订部分公司治理相关制度的议案》 - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

会议登记等事项： 1. 登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式登记；不接受电话登记。 2. 现场登记时间：2024年 12月 4日 9:00-17：00。 3. 现场登记地点：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10号董事会办公室。 4. 现场登记方式： - 个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件；证券账户卡复印件； - 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件；委托人身份证复印件；授权委托书（原件或扫描件）；证券账户卡复印件； - 法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件；法人股东单位的营业执照复印件；法人证券账户卡复印件； - 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：代理人身份证复印件；法人股东单位的营业执照复印件；法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或扫描件）；法人证券账户卡复印件。

其他事项： 1. 本次会议会期预计半天，出席会议的股东自费交通、食宿等费用。 2. 会议联系方式： - 联系人：唐成富 - 电话号码：0725-5859599 - 电子邮箱：IR@seneasy.com

备查文件： 1. 第三届董事会第十二次会议决议； 2. 第三届监事会第十一次会议决议。