凌钢股份: 凌源钢铁股份有限公司2024年第四次临时股东会文件内容摘要

（原标题：凌源钢铁股份有限公司2024年第四次临时股东会文件）

2024年第四次临时股东会文件 股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 二○二四年十一月二十九日

会议议程： 1. 验证参加现场股东会的股东身份信息 2. 宣布现场会议开始 3. 宣布参加现场会议的股东和代理人人数及代表股数情况；介绍会议出席人员及见证律师 4. 提名并选举监票人、计票人 5. 审议以下提案： - 关于凌源钢铁股份有限公司续聘会计师事务所的议案 6. 股东发言和集中回答问题 7. 宣读投票注意事项及现场投票表决 8. 监票人、计票人统计现场表决情况，律师见证 9. 宣布现场表决结果 10. 休会，汇总现场表决结果与网络表决结果，律师见证 11. 复会，监票人宣布表决结果 12. 律师发表见证意见 13. 参会董事、监事签署股东会决议及会议记录 14. 会议结束

关于凌源钢铁股份有限公司续聘会计师事务所的议案： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023年度财务报告审计和内部控制审计中，能够严格按照《企业会计准则》《审计准则》及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关文件要求客观、公允地进行独立审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价，工作勤勉尽责，能够按照审计工作计划认真完成公司2023年度财务报告审计和内部控制审计，助力公司更好地识别风险，完善内部控制，提升运营效率。

2023年度立信以 124万元的价格中标，相比 2022年的审计费用 190万元，减少了 66万元，降低了 34.74%。

立信的基本信息： - 创立于 1927年，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所 - 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生 - 是国际会计网络 BDO的成员所，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记

人员信息： - 截至 2023年末，立信拥有合伙人 278名、注册会计师 2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693名

业务规模： - 2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入 35.16亿元，证券业务收入 17.65亿元 - 2023年度立信为 671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32亿元，同行业上市公司审计客户 42家

投资者保护能力： - 截至 2023年末，立信已提取职业风险基金 1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元 - 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况详见文件

诚信记录： - 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5次、监督管理措施 29次、自律监管措施 1次和纪律处分无，涉及从业人员 77名

项目成员信息： - 签字项目合伙人：郭顺玺先生 - 签字注册会计师：张万斌先生 - 质量控制复核人：熊宇先生

审计收费： - 建议续聘立信作为 2024年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期自 2024年 12月至 2025年 11月 - 采购费用不高于 2023年度的财务报告审计收费 113万元，内控审计收费 11万元

本议案提请公司股东会审议。