咸亨国际: 咸亨国际：2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：咸亨国际：2024年第二次临时股东大会会议资料）

咸亨国际科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

1. 会议时间、地点及投票方式
2. 召开时间：2024年 11月 29日（星期五）14时 00分
3. 召开地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷 101号咸亨科技大厦
4. 召集人：董事会
5. 主持人：董事长王来兴先生
6. 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议

7. 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

   • 网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

8. 会议议程

9. 主持人宣布会议开始
10. 介绍会议议程及会议须知
11. 报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量
12. 介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员
13. 推选本次会议计票人、监票人
14. 宣读议案，与会股东逐项审议议案
15. 集中回答股东提问
16. 议案现场表决
17. 工作人员统计投票结果
18. 主持人宣布现场表决结果
19. 见证律师宣读法律意见书
20. 签署股东大会会议决议及会议记录

21. 主持人宣布会议结束

22. 议案内容

23. 议案一：《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    • 公司拟对 3名离职激励对象和 27名未达标的激励对象已获授但尚未解除限售的 1,008,280股限制性股票进行回购注销，回购价格为 6.52元/股。
    • 回购注销完成后，公司股份总数将由 411,375,520股变更为 410,367,240股，注册资本也相应地由 411,375,520元减少至 410,367,240元。
    • 《公司章程》修订内容：
    • 第六条：公司注册资本由 41,137.552万元人民币变更为 41,036.724万元人民币。
    • 第二十条：公司股份总数由 41,137.552万股变更为 41,036.724万股，全部为记名式普通股，每股金额为人民币 1元。