嵘泰股份: 嵘泰股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：嵘泰股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-066

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 7日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事，并于 2024年 11月18日召开了 2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员以及第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，第三届董事会第一次会议选举产生了第三届董事会董事长以及董事会专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表；第三届监事会第一次会议选举产生了第三届监事会主席。

一、第三届董事会、监事会组成情况 1、第三届董事会成员 董事长：夏诚亮 非独立董事：夏诚亮、朱华夏、张伟中、陈双奎 独立董事：顾晓春、王雷刚、汤标

2、第三届董事会专门委员会成员 战略委员会：主任委员 - 夏诚亮，委员 - 王雷刚、汤标 提名委员会：主任委员 - 王雷刚，委员 - 顾晓春、汤标 审计委员会：主任委员 - 顾晓春，委员 - 陈双奎、汤标 薪酬与考核委员会：主任委员 - 汤标，委员 - 朱华夏、顾晓春

3、第三届监事会成员 监事会主席：陈晨 监事：陈晨、韩欢、陈燕（职工代表监事）

二、高级管理人员、证券事务代表情况 1、总经理：朱华夏 2、财务总监：张伟中 3、董事会秘书：张伟中 4、证券事务代表：陈伟

上述人员简历详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-064）。聘任公司财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为其不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。上述高级管理人员的任期为自本次会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。