福日电子: 福建福日电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：福建福日电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-072

福建福日电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月4日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月4日14点45分，福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月4日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00 - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 - 《关于授权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过77.55亿元人民币担保额度的议案》 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 - 《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体：公司于2024年11月18日召开福日电子第八届董事会2024年第九次临时会议，审议通过上述议案。具体内容详见公司于2024年11月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。 2、特别决议议案：议案二 3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案 4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，应回避表决的关联股东名称：福建福日集团有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续； - 自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证； - 自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书； - 受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记； - 异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

六、其他事项 - 登记时间：2024年12月3日（星期二）上午8:30-12:00，下午14:00-17:30。 - 登记地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层公司董事会办公室。 - 联系方法： - 联系电话：0591-83310765，0591-87111315 - 联系传真：0591-83319978 - 邮政编码：350005 - 联系人：吴智飞、陈懿 - 会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会 2024年11月19日

附件1：授权委托书 报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书 授权委托书 福建福日电子股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月4日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意反对弃权 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 2 《关于授权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过77.55亿元人民币担保额度的议案》 3 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 4 《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。