天准科技: 关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告内容摘要

（原标题：关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告）

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-064

苏州天准科技股份有限公司于 2024年 11月 18日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于作废处理部分限制性股票的议案》。

一、本次激励计划已履行的审批程序 1. 2022年 9月 29日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 2. 2022年 9月 30日，公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。 3. 2022年 9月 30日至 2022年 10月 9日，公司对拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。 4. 2022年 10月 17日，公司召开 2022年第一次临时股东大会，审议并通过了相关议案。 5. 2022年 11月 18日，公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。 6. 2024年 11月 18日，公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》及《关于公司 2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。

二、调整事由及调整结果 1. 调整事由：2023年 5月 22日，公司 2022年年度股东大会审议通过了关于《2022年年度利润分配方案》的议案，每股现金红利为 0.2949元（含税）。2024年 5月 13日，公司 2023年年度股东大会审议通过了关于《2023年年度利润分配方案》的议案，每股现金红利为 0.5962元（含税）。 2. 调整方法：根据公司《2022年限制性股票激励计划》的规定，调整后的授予价格为：18.80元/股 - 0.2949元/股 - 0.5962元/股 = 17.9089元/股。

三、本次作废处理限制性股票的原因和数量 根据公司《2022年限制性股票激励计划》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，4名激励对象因离职而不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计 26.00万股。

四、本次调整授予价格对公司的影响 本次调整限制性股票授予价格及作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划的继续实施。

五、监事会意见 公司监事会认为，公司董事会根据股东大会授权对本次激励计划的限制性股票的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合相关法律法规和公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将本次激励计划授予价格由 18.80元/股调整为 17.9089元/股。公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

六、法律意见书的结论性意见 本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整、本次归属和本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，符合相关法律法规和公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定。公司需就本次调整、本次归属和本次作废继续履行信息披露义务，并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理本次归属手续，且须依照相关法律法规和规范性文件的规定办理本次归属涉及的增资手续。

特此公告。苏州天准科技股份有限公司董事会2024年 11月 19日