奥浦迈: 奥浦迈：2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：奥浦迈：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-080

上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 11月 18日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区紫萍路 908弄 28号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 普通股股东人数 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 普通股股东所持有表决权数量 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.7 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长肖志华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》《证券法》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》的相关法律法规的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7人，出席 7人，公司全体董事参加本次会议； 2、公司在任监事 3人，出席 3人，公司全体监事参加本次会议； 3、董事会秘书马潇寒女士出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议；公司律师见证了本次股东大会。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 66,709,505 99.9765 14,925 0.0223 700 0.0012

2、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 66,708,105 99.9744 14,925 0.0223 2,100 0.0033

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 11,816,987 99.8679 14,925 0.1261 700 0.0060 2 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 11,815,587 99.8561 14,925 0.1261 2,100 0.0178

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、上述议案为特别表决议案，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 2、上述议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所 律师：陈婕、武成 2、律师见证结论意见： 本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会 2024年 11月 19日