凯盛新能: 凯盛新能董事会决议公告内容摘要

（原标题：凯盛新能董事会决议公告）

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-031号

凯盛新能源股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于2024年11月18日以通讯方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人，会议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈红照先生任公司董事会秘书，其任期自本次董事会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见与本公告同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

2. 审议通过了《关于公司全资子公司与关联方签署项目包投产服务合同的议案》，同意公司全资子公司中国建材桐城新能源材料有限公司与国际工程签订《广西北海德金新材料产业园项目I期A线包投产服务合同》。根据合同，桐城新能源接受国际工程的委托为广西北海德金新材料产业园项目I期A线项目提供试生产期员工技术培训及现场包投产技术指导服务，合同总金额为人民币800万元。本次交易构成关联交易。表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。关联董事谢军、何清波、张冲、孙仕忠回避表决。

特此公告。凯盛新能源股份有限公司董事会 2024年11月18日