艾德生物: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-075

厦门艾德生物医药科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2024年11月18日召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。鉴于首次授予激励对象中7人离职，不再具备激励对象资格，公司将上述激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的10.35万股限制性股票进行回购注销。公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了同意的意见。

2. 审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2023年激励计划首次授予第一个限售期将于2024年11月23日届满，董事会认为解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计379名，可解除限售的限制性股票数量为126.72万股。根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理解除限售事宜。公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了同意的意见。

备查文件：公司第四届董事会第三次会议决议。