新城控股: 新城控股2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：新城控股2024年第一次临时股东大会会议资料）

新城控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月25日14点00分 网络投票时间：2024年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 现场会议地点：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始； 2. 宣读股东及股东代理人到会情况及股东资格审查结果； 3. 审议股东大会议案：关于聘任公司2024年度审计机构的议案； 4. 股东发表审议意见； 5. 投票表决； 6. 监票人宣布表决结果； 7. 见证律师宣读法律意见书； 8. 会议结束。

议案 1：关于聘任公司2024年度审计机构的议案 主要内容： - 拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。 - 致同基本情况：2023年末从业人员近六千人，合伙人225名，注册会计师1,364名，2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。 - 变更会计师事务所原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合市场信息，基于审慎性原则并综合考虑公司现有业务状况、发展需求及整体审计需要。 - 审计费用：2024年度审计费用420万元，其中财务报表审计费用338万元，内部控制审计费用82万元，较2023年度分别减少152万元和28万元。