新坐标: 新坐标2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：新坐标2024年第二次临时股东大会会议资料）

杭州新坐标科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

现场会议时间：2024年11月25日（星期一）14:50。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室。 会议主持人：董事长徐纳先生。

会议议程： 1. 与会人员签到（14:30—14:50）； 2. 大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 3. 宣读新坐标2024年第二次临时股东大会会议须知； 4. 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法； 5. 宣读议案： - 议案一：关于2024年三季度利润分配方案的议案； - 议案二：关于修订《公司章程》的议案。 6. 股东讨论并审议议案； 7. 现场以记名投票表决议案； 8. 与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）； 9. 宣读会议（现场加网络）表决结果； 10. 宣读股东大会决议； 11. 出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议； 12. 律师宣读本次股东大会法律意见书； 13. 宣布会议结束。

议案一：关于2024年三季度利润分配方案的议案 截至2024年9月30日，公司期末可供分配利润为916,028,156.06元，归属于公司普通股股东的净利润为161,705,527.19元（未经审计）。根据相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份和待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。截至2024年11月25日，公司的总股本为136,517,896股，扣除回购专用账户的股份208,260股和待回购注销的限制性股票0股，以此测算合计拟派发现金红利13,630,963.60元（含税）。

议案二：关于修订《公司章程》的议案 公司2024年限制性股票激励计划首次授予事项已完成缴款、验资手续，公司总股本由135,063,396股变更为136,517,896股，注册资本由135,063,396元变更为136,517,896元，拟对《公司章程》部分条款做相应修改，以此形成新的《公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记事宜。

原公司章程条款： - 第六条 公司注册资本为人民币135,063,396元。 - 第十九条 公司股份总数为135,063,396股，均为人民币普通股。

修改后公司章程条款： - 第六条 公司注册资本为人民币136,517,896元。 - 第十九条 公司股份总数为136,517,896股，均为人民币普通股。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。