晶华新材: 晶华新材2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：晶华新材2024年第三次临时股东大会会议资料）

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 25日 13点 30分 网络投票时间：2024年 11月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台） 会议地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6号行政楼三楼会议室 主持人：公司董事长周晓南先生

会议议程： 1. 与会人员签到、领取会议资料（13:00-13:30） 2. 宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数 3. 审议会议议案 - 议案一：《关于〈上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》 - 议案二：《关于〈上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 - 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》 4. 股东发言和提问 5. 推选计票和监票人员 6. 股东和股东代表现场投票表决 7. 统计表决结果 8. 宣布现场表决结果 9. 现场会议结束 10. 汇总现场投票和网络投票的投票结果 11. 出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字 12. 见证律师出具法律意见书

议案一：《关于〈上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》 具体内容详见公司于 2024年 10月1日刊登在指定信息披露媒体上的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-074）。

议案二：《关于〈上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 具体内容详见公司于 2024年 10月1日刊登在指定信息披露媒体上的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》 授权内容包括但不限于： 1. 确定激励对象资格和条件，确定授予日； 2. 在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，调整限制性股票与股票期权数量及所涉及的标的股票数量； 3. 调整限制性股票授予价格与股票期权行权价格； 4. 调整授予数量及预留数量； 5. 办理授予限制性股票与股票期权所必需的全部事宜； 6. 审查确认激励对象的解除限售资格、解除限售条件以及行权资格和行权条件； 7. 决定激励对象是否可以解除限售/行权； 8. 办理终止实施本激励计划或激励对象终止行使权益的相关事宜； 9. 办理解除限售/行权所必需的全部事宜； 10. 办理尚未解除限售/行权的限制性股票/股票期权的解除限售/行权事宜； 11. 确定预留权益的激励对象、授予数量、授予/行权价格和授予日等全部事宜； 12. 办理激励计划的变更与终止； 13. 签署、执行、修改、终止与本激励计划有关的协议和其他相关协议； 14. 对本激励计划进行管理和调整； 15. 实施本激励计划所需的其他必要事宜。