宿迁联盛: 宿迁联盛关于董事会、监事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：宿迁联盛关于董事会、监事会换届选举的公告）

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-088

宿迁联盛科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会换届选举情况 公司第二届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》，公司按程序开展董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。公司于 2024年 11月 16日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了相关议案，提名项瞻波先生、林俊义先生、缪克汤先生、项有和先生、李利女士、凌明圣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名阮永平先生、金一政先生、徐裕建先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开 2024年第四次临时股东会审议董事会换届事宜，任期自 2024年第四次临时股东会选举通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况 公司第二届监事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》，公司按程序开展监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由 4名监事组成，其中非职工代表监事 2名，职工代表监事 2名。公司于 2024年 11月 16日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了相关议案，提名朱正炜先生、符茵女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东会选举表决。公司于 2024年 11月 15日召开职工代表大会，选举项然先生、袁开锋先生担任公司第三届监事会职工代表监事。项然先生、袁开锋先生将与 2024年第四次临时股东会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。

在股东会选举产生新一届董事会、监事会之前，公司第二届董事会与监事会仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事与监事的义务和职责。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会 2024年 11月 18日