和顺石油: 和顺石油关于公司董事会、监事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：和顺石油关于公司董事会、监事会换届选举的公告）

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况 公司于 2024年 11月 15日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过以下议案： 1. 选举赵忠先生、赵雄先生、吴立宇先生、刘静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。 2. 选举徐莉萍女士、何海龙先生、谢小平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并拟定独立董事津贴税前 7.1492万元/年。其中徐莉萍女士为会计专业人士。徐莉萍女士、何海龙先生系第三届独立董事连任，连续任职未超过 6年。

二、监事会换届选举情况 公司于 2024年 11月 15日召开第三届监事会第十二次会议，审议并通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，选举彭慕俊先生、秦黎女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事将于公司职工代表大会选举产生的 1位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

三、其他情况说明 1. 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 2. 公司将提交 2024年第一次临时股东大会审议本次董事会和监事会换届选举事项，其中非独立董事、独立董事、股东代表监事的选举将分别以累计投票制的方式产生。公司第四届董事会、监事会任期自公司 2024年第一次临时股东大会审议批准之日起生效，任期三年。 3. 在完成换届选举之前，公司第三届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

特此公告。湖南和顺石油股份有限公司董事会2024年 11月 18日