和顺石油: 和顺石油关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：和顺石油关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-043

湖南和顺石油股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月3日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月3日14点00分，湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 关于公司第四届董事会董事薪酬的议案 - 关于公司第四届监事会监事薪酬的议案 - 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 - 选举赵忠先生为第四届董事会非独立董事 - 选举赵雄先生为第四届董事会非独立董事 - 选举吴立宇先生为第四届董事会非独立董事 - 选举刘静女士为第四届董事会非独立董事 - 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 - 选举徐莉萍女士为第四届董事会独立董事 - 选举何海龙先生为第四届董事会独立董事 - 选举谢小平先生为第四届董事会独立董事 - 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 - 选举彭慕俊先生为第四届监事会股东代表监事 - 选举秦黎女士为第四届监事会股东代表监事

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记部门：公司证券法务部 - 登记时间：2024年11月28日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00） - 登记地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦四楼 - 个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托原件。 - 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。 - 拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

六、其他事项 - 会议咨询部门：公司证券法务部 - 联系人：曾跃、舒来 - 电话：0731-89708656 - 传真：0731-85285151 - 邮箱：zengyue@hnhsjt.com - 地址：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦 - 邮编：410016 - 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。本次会议预期会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会 2024年11月18日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件：《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》