和顺石油: 和顺石油第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：和顺石油第三届董事会第十三次会议决议公告）

湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2024年11月15日召开，会议由董事长赵忠召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》：
2. 选举赵忠先生为第四届董事会非独立董事，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
3. 选举赵雄先生为第四届董事会非独立董事，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
4. 选举吴立宇先生为第四届董事会非独立董事，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

5. 选举刘静女士为第四届董事会非独立董事，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

6. 审议并通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》：

7. 选举徐莉萍女士为第四届董事会独立董事，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
8. 选举何海龙先生为第四届董事会独立董事，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

9. 选举谢小平先生为第四届董事会独立董事，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

10. 审议并通过《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》：

11. 在公司任职的董事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬，同时兼任高级管理人员的董事，以高级管理人员身份领取薪酬，均不再单独领取董事津贴。独立董事按照人民币7.1429万元/年（含税）的标准领取独董津贴，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

12. 审议并通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》：

13. 公司拟于2024年12月3日召开2024年第一次临时股东大会，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。湖南和顺石油股份有限公司董事会2024年11月18日备查文件：《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》