（原标题：第四节董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-058
天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2024年 11月 14日以电话及电子邮件的方式发出通知，会议于 2024年 11月 17日上午 10:00以现场会议及通讯会议相结合方式在公司会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长李海平先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。
会议审议通过《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第三期员工持股计划实施展期，存续期在原定到期日的基础上延长 12个月，即延长至 2026年1月 18日。表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，李海平等 7名关联董事回避表决。具体内容详见公司 2024年 11月 18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事经审慎分析、独立判断，召开独立董事专门会议审议本议案并发表一致同意的独立意见。另根据公司 2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
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